[涨姿势] 洗钱的常用套路,您了解吗?
作者:CC下载站 日期:2021-10-31 08:08:56 浏览:682 分类:涨姿势
洗钱是一个金融行业的专业术语,是一种将非法所得合法化的犯罪行为。不法分子为了避免非法所得直接存入银行,而被有关人员发现犯罪事实,通常就会采取洗钱行为。
洗钱通常是有预谋性的多人犯罪行为,但在很多情况下,洗钱的参与方并没有意识到自己行为已经涉及到洗钱,以为自己只是按照需求办事赚钱而已,直到被发现时,才追悔莫及。
远离洗钱陷阱,抵制洗钱行为!来,一起来看看以下五大洗钱常用套路,你知道哪些吧~
古玩拍卖洗钱
不法分子会雇佣一个不愿透露姓名的“神秘买家”,给予自己的非法所得,来高价购买自己在拍卖行上架的“传家宝”。不法分子通过给予拍卖行好处费,自导自演这一出“好戏”,达到将非法所得合法化的目的。
多账户洗钱
因为银行对转账金额有所判定,超过一定金额的转账就属于大额交易,会被预警。所以不法分子会雇佣大量人员,通过多次小规模转账方式,彼此配合隐藏资金来源,最终汇总在某人名下的几个账户(通常在不同银行开户),避免被银行察觉,完成洗钱行为。
信用卡洗钱
不法分子会同步租赁大量pos机进行刷卡,然后再用非法所得的现金进行还款,还款的金额最终都会回到不法分子身上。除去租赁费用和刷卡带来的手续费,剩下的非法收益就统统被不法分子洗白。
虚假交易洗钱
大部分人开公司是为了赚钱,但也有人开公司是为了洗钱。不法分子通过注册小资本公司,开展虚假的的交易流程,比如提供咨询建议、顾问服务等这些无法具体判定价值的商品,自导自演完成交易,以此达到非法资金“洗白”的目的。
募捐洗钱
开办慈善基金会还能洗钱?不法分子会通过开办慈善基金会的名义进行募捐,然后雇佣他人利用非法所得的资金进行捐款,随即再用这些所谓的“善款”购买地产,名义上称要建造小学,在此过程中寻找漏洞与机会,将洗白的“善款”所购买的地产挪作他用。
当然,洗钱的套路远远不止这五种,不法分子通常会以更隐蔽、更复杂的手法实现犯罪行为,但万变不离其宗,他们的目的终究是将违法所得收益合法化。
当你发现身边有团体组织存在洗钱行为,或无意中陷入洗钱陷阱时,要及时与有关人员取得联系,让不法分子无可乘之机,共同维护良好社会秩序。
猜你还喜欢
- 03-29 [摄影课堂] 电光火石间的决定
- 03-29 [摄影相关] UV镜不要随便将就
- 03-29 [摄影技巧] 抗光害滤镜 | 还原城市最美夜景 城市夜空的色彩救星!
- 03-29 [设计] 无边泳池是怎么设计的?以及它的原理介绍
- 03-29 [摄影] 我们应该怎么去看待摄影的能力?
- 03-27 [涨姿势] 爆冷的最强事业编,活少钱多,一年只有5个月在上班…
- 03-27 [涨姿势] 70年代中国打飞机教程:姿势全面内容详细!
- 03-25 [摄影] 使用除雾带后镜头起雾结霜一样能驰骋沙场
- 03-22 [摄影] 郁金香花朵怎么拍好看 注意这几点就可以了 花卉摄影技巧教程
- 03-06 [关于AI] 天天用AI还不知道AI是怎么反馈的?一文了解生成模型常见损失函数Python代码实现+计算原理解析
- 02-01 [AI绘图] “比较详细”的免费绘制爱好图的教程,我所体验到的开源中最佳效果
- 01-04 [涨姿势] 选择葡萄酒做为礼物的注意事项
取消回复欢迎 你 发表评论:
- 精品推荐!
-
- 最新文章
- 热门文章
- 热评文章
[编程相关] 熊猫脚本助手_吾爱专版 V1.9
[办公辅助] Office AI 助手免费版 v0.2.01
[配音工具] 一点红语音合成2.0版本 -吾爱专版
[电影] 2024年国产动作片《天坑鹰猎 电影版》HD国语中字
[电影] 2010年国产经典武侠片《镖行天下前传之燃眉危机》HD国语中字
[电影] 2021年国产动作片《妙手神探之鬼门十三针》HD国语中字
[课程] Procreate元计划板绘入门系统课程
[课程] DK图解数学动画课程
[有声读物] 儿童汉语分级读物《小羊上山》第1-4季PDF电子版+精读视频+MP3音频
[电影] 2023年国产爱情片《不要走散好不好》HD国语中字
[资料] [大学期末救急课] 猴博士+高斯课堂+斐多课堂,全集视频合集
[云资源] 价值2万元的老男孩Python教程
[书库] 史上最全摄影书推荐(附700本PDF版打包下载)
[云资源] 花了一千多元买的私人健身教程
[下载工具] Internet Download Manager 6.42.7 (IDM)
[影视] 灌篮高手 WEB-DL版下载/Slam Dunk/スラムダンク/灌篮高手:THE FIRST/灌篮高手电影版 2022 The First Slam Dunk 61.35G
[即时通讯] 腾讯QQ PC版9.7.22.29315去广告绿色纯净版
[开发环境] PhpStorm2023中文激活版v2023.3.3 正式版
[图像制作] Adobe Illustrator 2024 v28.1.0.141 破解版
[资料] 3000 套电影电视剧 LOGO 宣传片常用音效合集包
[云资源] 价值2万元的老男孩Python教程
[影视] 灌篮高手 WEB-DL版下载/Slam Dunk/スラムダンク/灌篮高手:THE FIRST/灌篮高手电影版 2022 The First Slam Dunk 61.35G
[云资源] 花了一千多元买的私人健身教程
[书库] 史上最全摄影书推荐(附700本PDF版打包下载)
[安卓软件] Android GIF助手 v3.9.7 GIF图片编辑器破解版
[电视剧] 三体 (2024) 全8集 网飞版本 中文字幕 合集
[剧集] 繁花 (2023)[全30集][打包]
[影视] 三大队 WEB-DL版下载/Endless Journey/请转告局长,三大队任务完成了 2023 三大队 6.7G
[纪录片] 河西走廊【10集 国语 中文字幕 1080P 10.8G MP4】
[安卓软件] OfficeSuite中文版APP v14.2.50872.0破解版
- 最新评论
-
好yinhq693 评论于:04-02 谢谢支持!!CC下载站 评论于:03-26 很棒的资源,感谢分享云体风身 评论于:03-26 感谢分享,好东西云体风身 评论于:03-26 谢谢支持!CC下载站 评论于:03-14 央视精品,感谢付出提供。qwer9009 评论于:03-14 谢谢支持!!!CC下载站 评论于:03-13 谢谢分享!Ypc9182 评论于:03-12 谢谢支持!!CC下载站 评论于:03-11 感谢本网站收集和提供这么多的资料,谢谢!Ypc9182 评论于:03-10
- 热门tag